Le groupe de piratage nord-coréen a blanchi de l’argent par l’intermédiaire de plateformes d’échange de crypto-monnaies de gré à gré (OTC) chinoises
Le ministère américain de la justice (DoJ) a déposé hier une plainte en confiscation civile contre des pirates informatiques nord-coréens, les accusant d’avoir piraté deux bureaux de change virtuels. Les pirates ont été accusés d’avoir volé des millions de dollars de cryptomonnaies et d’avoir blanchi l’argent par l’intermédiaire de plateformes d’échange de crypto-monnaies de gré à gré. La déclaration du 27 août affirme en outre que les pirates ont utilisé plus de 280 comptes d’actifs numériques différents.
La plainte fait référence à des actions civiles et pénales similaires, prises en mars de cette année contre deux ressortissants chinois accusés de vol de 250 millions de dollars en crypto-monnaies. La déclaration du DoJ relie l’épreuve à la présente affaire en notant que les parties nord-coréennes ont facilité le vol par le biais d’autres piratages de plateformes d’échange de crypto-monnaies.
Le procureur général adjoint par intérim, Brian C. Rabbitt, de la division criminelle du ministère de la justice, a expliqué que le plan de piratage de la Corée du Nord correspondait au réseau de blanchiment d’argent par cryptomonnaies en Chine et formait un réseau étendu d’activités connexes.
« L’action d’aujourd’hui expose publiquement les connexions en cours entre le programme de cyber-piratage de la Corée du Nord et un réseau chinois de blanchiment d’argent basé sur la crypto-monnaie », a déclaré M. Rabbitt. « Cette affaire souligne l’engagement continu du ministère à contrer la menace présentée par les cyber-pirates nord-coréens en exposant leurs réseaux criminels et en traçant et saisissant leurs gains mal acquis », a-t-il ajouté.
L’action est basée sur une plainte déposée en 2019 qui signalait qu’un bureau de change virtuel avait été piraté par un acteur lié à la Corée du Nord. Les pirates ont été accusés d’avoir volé pour 272 000 dollars de crypto-monnaies et de jetons, notamment des jetons Proton, des jetons PlayGame et des jetons IHT Real Estate Protocol.
Le rapport du DoJ décrit comment les accusés ont blanchi les fonds volés et explique que les acteurs ont converti les crypto-monnaies en BTC, Tether, ou d’autres formes de crypto afin de brouiller le chemin de la transaction par un processus connu sous le nom de « chain hopping ».
Le rapport fait également référence à un autre incident de piratage en septembre 2019 où les pirates nord-coréens ont accédé aux portefeuilles de devises virtuelles de la société et ont volé près de 2,5 millions de dollars. Ces fonds ont été blanchis par le biais de plus de 100 comptes dans une autre plateforme d’échange.
Don Fort, chef du service d’enquête criminelle de l’IRS, IRS-CI, a déclaré que les accusés avaient utilisé des techniques de blanchiment très sophistiquées et a ajouté que les efforts de l’agence ont permis de remonter directement aux comptes nord-coréens pour retrouver la trace des fonds volés.
Expliquant les menaces contre les institutions américaines, l’agent spécial Steven Cagen a déclaré : « Nous nous sommes engagés à protéger les intérêts des États-Unis contre les éléments criminels en Corée du Nord afin de protéger l’intégrité du système cyberfinancier ».
Rédigé par : Harshini Nag
