La commission de sécurité du Texas avait précédemment émis un avertissement consultatif contre l’entreprise, affirmant qu’elle offrait illégalement des titres payant des rendements « ridicules »….
Le Texas State Securities Board (TSSB) a émis une ordonnance d’urgence de cessation et d’abstention contre une entité crypto frauduleuse qui aurait détourné la marque Binance pour attirer faussement les investisseurs.
Il s’agit de la dernière mesure prise par les régulateurs texans pour montrer leur inquiétude à l’égard des crypto-monnaies. Auparavant, la commission des valeurs mobilières avait déclaré que les systèmes d’investissement en crypto-monnaies constituaient un risque pour les investisseurs et avait émis de nombreuses mises en garde publiques contre d’éventuelles escroqueries liées aux crypto-monnaies pendant la pandémie de COVID-19.
L’entreprise, qui fait l’objet de l’ordonnance de cessation et d’interdiction, a déclaré qu’elle opérait depuis le Royaume-Uni et qu’elle avait déjà reçu un avertissement consultatif de la part des autorités de réglementation des valeurs mobilières aux Philippines, comme l’a révélé l’annonce faite hier par le TSSB.
L’avertissement consultatif invitait le public à se tenir à l’écart de Delta Crypt, déclarant que l’entité « offrait illégalement des titres offrant des rendements « ridicules » ». Cet incident a incité l’entité crypto à abandonner son ancien nom de « Delta Crypt ».
Aujourd’hui, l’entreprise est accusée de vendre des systèmes d’investissement en ligne en utilisant des noms de marque trompeurs, notamment Binance Assets, BinanceAssets Ltd et Bit Kind Ltd, alors qu’elle n’est même pas enregistrée pour vendre des titres au Texas. La TSSB a expliqué l’approche de l’entité pour attirer les investisseurs en disant :
« Le discours est relativement simple – investir un peu, gagner beaucoup, et ne pas s’inquiéter du risque. En fait, le ‘Gold Plan’ offre un rendement garanti de 30 %, et le ‘Diamond Plan’ un rendement garanti de 40 %. »
La TSSB a constaté que non seulement ces offres sont frauduleuses et trompeuses, mais que Delta Crypt a dissimulé des informations cruciales, notamment l’avertissement consultatif qu’elle a reçu du département d’application et de protection des investisseurs de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des Philippines.
En outre, l’entité n’a pas mis en garde les investisseurs contre les risques inhérents aux investissements en cryptomonnaies et a sollicité illégalement ses agents de vente, a déclaré la TSSB. Cela signifie que la société s’est engagée à verser des commissions aux investisseurs sans se conformer aux exigences d’enregistrement ou de licence.
« Les mauvais acteurs continuent d’utiliser des moyens en ligne – tels que les sites Internet et les plateformes de médias sociaux – pour commercialiser à grande échelle des escroqueries « sans risque » auprès des investisseurs texans », a déclaré le commissaire aux valeurs mobilières Travis J. Iles.
« Ces personnes affluent dans le Lone Star State et les investisseurs devraient se méfier fortement des promoteurs vantant des rendements lucratifs garantis par le biais des médias en ligne et devraient enquêter minutieusement sur toute offre avant d’investir leur argent », a ajouté le commissaire Iles.
