Le réseau mondial de fraude et de blanchiment d’argent a été accusé de blanchir au moins 20 millions de dollars
Les opérateurs d’une escroquerie de type pyramide de Ponzi basée sur la crypto-monnaie ont été accusés de fraude et de blanchiment d’argent coordonnés au niveau international sur la base d’une enquête du ministère américain de la sécurité intérieure.
Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Jackie Aguila étaient impliqués dans un réseau de blanchiment d’argent qui fraudait les particuliers par le biais d’investissements dans AirBit Club, une prétendue société de mining et de trading de crypto-monnaies.
Selon une annonce du ministère américain de la justice, quatre des cinq opérateurs présumés d’AirBit ont été arrêtés et doivent comparaître devant le tribunal le 18 août. Le cinquième opérateur a été arrêté au Panama et doit être extradé vers les États-Unis. Les opérateurs sont accusés d’avoir fraudé les victimes de dizaines de millions de dollars en les incitant à investir dans le club AirBit sur la base de la promesse de rendements élevés.
Lancé fin 2015, le système a été présenté comme un club de marketing à plusieurs niveaux dans l’industrie des crypto-monnaies. Les accusés ont intentionnellement organisé de somptueuses présentations pour inciter les victimes à investir dans le système. Les promoteurs ont faussement déclaré que l’AirBit Club gagnait des bénéfices sur le mining et le trading de crypto-monnaies et ont promis des rendements quotidiens passifs et garantis pour toute adhésion.
Les accusés ont voyagé dans le monde entier, en Amérique latine, en Asie et en Europe de l’Est, où ils ont organisé des présentations communautaires pour convaincre les victimes d’investir dans l’adhésion à l’AirBit Club.
À la suite de cet investissement, les victimes ont eu accès à un portail en ligne du Club AirBit pour consulter les prétendus rendements de l’adhésion.
Bien que le portail ait montré que les « profits augmentaient », en réalité, il n’y avait pas de mining ou de trading de crypto-monnaies. Les investissements des victimes ont été consacrés à des produits de luxe, à l’immobilier et au financement de présentations plus extravagantes pour attirer davantage de victimes.
Lorsque les membres du club ont commencé à vouloir retirer leurs bénéfices en 2016, ils ont été confrontés à des excuses, des retards et des frais cachés. On leur a également dit de recruter d’autres membres s’ils voulaient recevoir des remboursements. Les défendeurs ont également tenté de dissimuler leur implication dans l’arnaque Ponzi à plusieurs niveaux et dans le processus de blanchiment d’argent en insistant pour que les membres paient en espèces.
Le procureur américain par intérim, Audrey Strauss, a déclaré à propos de cette affaire « Comme il est allégué, les accusés ont donné une tournure moderne à une vieille arnaque d’investissement, en promettant des taux extraordinaires de rendement garanti sur des investissements fantômes dans des crypto-monnaies ».
Les défendeurs ont été accusés d’avoir blanchi au moins 20 millions de dollars de produits par le biais de divers trusts et comptes bancaires. L’un des accusés, Scott Hughes, qui est un avocat agréé dans l’État de Californie, a été chargé de retirer d’Internet les critiques négatives à l’encontre d’AirBit.
Écrit par Harshini Nag
