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L’Afrique du Sud veut des règles plus strictes pour le trading de cryptomonnaies

Suite à ce que l’on dit être la plus grande arnaque de Ponzi d’Afrique du Sud, les régulateurs cherchent à proposer des lois plus strictes avant que les arnaqueurs ne prennent de l’avance  

Les régulateurs d’Afrique du Sud, l’un des principaux points chauds de l’Afrique en matière de cryptomonnaie, ont exprimé le besoin d’exercer un contrôle accru sur le trading de cryptomonnaie après l’effondrement de la plus grande chaîne de Ponzi jamais vue dans le pays.

Mirror Trading International, une société autoproclamée de trading de Bitcoin a été mise en liquidation provisoire en décembre dernier après que l’incapacité des investisseurs à retirer leurs fonds ait été portée à l’attention des régulateurs financiers d’Afrique du Sud. Avec plus de 260 000 membres dans le monde, la société aurait géré 23 000 BTC, d’une valeur de plus de 716 millions de dollars, dans la région.

Cela a conduit à une enquête de l’Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) qui a révélé que la société commerciale ne tenait aucun registre comptable ni aucune sorte de base de données sur les utilisateurs. Le PDG Johann Steynberg aurait fui le pays au Brésil et le reste de la direction prétend avoir été trompée par lui et ne déclare pas avoir connaissance de la mauvaise gestion.

Alors que les avocats du cabinet continuent de souligner que la FSCA doit encore déterminer si l’entreprise était une chaîne de Ponzi, le chef de l’application de la loi de la FSCA, Brandon Topham, a fait part de ses sentiments en déclarant que les autorités doivent mettre fin à de tels crimes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur.

« Au moment où quelque chose devient une chaîne de Ponzi, nous avons perdu notre juridiction. Nous avons besoin que la police et le ministère public travaillent rapidement et mettent les gens en prison », a déclaré M. Topham, ajoutant que l’autorité travaille actuellement sur des propositions visant à réglementer officiellement le trading de cryptomonnaies dans le pays.

J’ai participé à des émissions de radio où les gens disaient : « Je suis un investisseur professionnel de Ponzi ». Vous entrez rapidement et vous sortez, et comme dans toute entreprise, vous devez risquer de l’argent pour gagner de l’argent ». Nous devons faire un exemple de MTI afin que les gens comprennent qu’investir dans une Ponzi n’est jamais une bonne idée », a expliqué le régulateur.

Le Texas State Securities Board a fermé MTI en juillet dernier, déclarant que le projet était un système de marketing à multi-niveaux. Les régulateurs sud-africains étaient déjà méfiants à l’époque, car la société affirmait qu’elle rapporterait 10 % de bénéfices par mois pour chaque utilisateur.

« Il va falloir une enquête sérieuse pour déterminer le montant impliqué », a déclaré Topham à Bloomberg, révélant que deux autres entreprises faisaient actuellement l’objet d’une enquête en raison de leurs liens avec MTI. Une ordonnance de liquidation finale élargie contre MTI est attendue pour le 1er mars 2021, étant donné que les procédures judiciaires restent sans opposition.

Alors que les régulateurs envisagent depuis des années une réglementation complète du trading de cryptomonnaies, le prix croissant des cryptomonnaies comme le Bitcoin, associé à ces escroqueries, a rendu la création de lois concrètes indéniablement importante.

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