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La Corée va exiger des banques qu’elles divulguent des informations sur les transactions des entreprises crypto

Les banques devront révéler l’état de leur engagement avec les crypto-échanges, y compris les détails des comptes d’entreprise et les méthodes de surveillance bancaire

Les autorités financières de Corée du Sud tentent de faire avancer leur enquête sur les entreprises de crypto-monnaies, car les banques ont été invitées à déclarer le nombre d’entreprises de crypto-monnaies qu’elles servent, ont suggéré hier des rapports locaux.

Ces informations ont été demandées afin de calculer le nombre exact d’échanges d’actifs numériques opérant dans le pays, ont indiqué les autorités.

La demande des autorités financières est apparue quelques jours après que Koo Yun-cheol, le chef du bureau de coordination des politiques gouvernementales en Corée du Sud, a révélé que le gouvernement prévoyait une répression inter-agences des opérations illégales impliquant des cryptomonnaies dans le pays.

Il a expliqué qu’une telle action était nécessaire pour répondre à l’inquiétude croissante suscitée par l’essor des marchés des crypto-monnaies, qui entraîne une hausse des investissements spéculatifs et des activités illégales.

Koo Yun-cheol avait notamment déclaré que la Commission des services financiers prenait des mesures pour rédiger un cadre qui obligera les institutions financières locales à renforcer la surveillance des activités basées sur les crypto-monnaies.

L’exigence actuelle obligeant les banques à révéler des informations sur les échanges de crypto-monnaies peut être considérée comme la première étape du processus.

Actuellement, il a été demandé aux banques de révéler l’état de leur engagement avec les crypto-échanges, y compris les détails des comptes d’entreprise et les méthodes de surveillance bancaire. Les rapports n’ont pas révélé quelle autorité financière a émis l’ordre.

« Actuellement, les échanges de crypto-monnaies peuvent fonctionner sans l’autorisation du gouvernement, c’est pourquoi il est difficile d’identifier le nombre exact d’échanges de crypto-monnaies », a déclaré un responsable d’un échange de crypto-monnaies local sous couvert d’anonymat.

« Une façon de le savoir est de suivre les comptes bancaires des entreprises qui collectent les fonds des clients », a-t-il ajouté.

Les nouvelles exigences pourraient également faciliter l’imposition officielle par la Corée de la loi controversée sur la déclaration et l’utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiées.

Cette loi, qui rend obligatoire la négociation de comptes sous un nom réel dans les banques locales pour tous les échanges de crypto locaux, a été critiquée comme un moyen de monopoliser le marché de la cryptomonnaie en Corée du Sud, car elle fixe des normes si élevées que seules les quatre grandes entreprises de crypto du pays peuvent s’y conformer.

Les bourses locales devraient également être les plus touchées par les ordres émis hier par les autorités financières.

Alors que les quatre grandes bourses de crypto-monnaies utilisent déjà des comptes à nom réel, les petites entreprises rassemblent les fonds des utilisateurs sur un compte bancaire d’entreprise, ce qui les rend plus vulnérables à l’examen des régulateurs financiers coréens.

En outre, l’exercice visant à identifier le nombre exact de bourses de crypto-monnaies dans le pays est considéré comme un moyen pour le gouvernement d’imposer des sanctions aux entreprises non enregistrées après la fin de la période de grâce de la loi.

Malgré l’insistance du gouvernement sur le fait que les initiatives sont prises pour prévenir les crimes financiers tels que le blanchiment d’argent, ses effets néfastes sur les entreprises de crypto domestiques dans le pays sont évidents.