Une plateforme d’échange japonaise a accusé Binance de jouer un rôle dans le blanchiment de fonds qui ont été piratés sur sa plateforme en 2018.
Fisco, une plateforme d’échange de crypto-monnaies japonaise anciennement connue sous le nom de Zaif, a accusé Binance d’avoir aidé à blanchir 9 millions de dollars volés sur sa plate-forme piratée en 2018. Zaif a perdu 60 millions de dollars lors d’une cyber-attaque en 2018, et la plateforme poursuit Binance pour avoir aidé et encouragé le blanchiment de 9 millions de dollars provenant de ces fonds.
Les détails ont été dévoilés dans une plainte déposée hier par Fisco devant la Cour de district de Californie du Nord. Selon Fisco, peu après avoir perdu environ 6 000 bitcoins lors de l’attaque de 2018, les pirates ont transféré 1 451 bitcoins à une adresse appartenant à Binance. Les pièces transférées à l’époque valaient 9,4 millions de dollars.
Fisco a ajouté que les pirates ont procédé au blanchiment de l’argent via la plateforme d’échange de crypto-monnaies. La bourse japonaise a soutenu que les protocoles « Know Your Customer » (KYC) et « Anti Money Laundering » (AML) de Binance n’étaient pas conformes aux normes du secteur, ce qui a permis aux pirates de blanchir facilement l’argent par l’intermédiaire de la plateforme.
Selon les plaintes déposées par Fisco, les pirates ont tiré parti de la politique de Binance qui permet aux nouveaux utilisateurs d’ouvrir un compte sur leur plateforme et de faire des transactions d’un montant inférieur à 2 BTC sans fournir leurs informations d’identité. Fisco affirme que les plateformes d’échange de crypto-monnaies comme Binance savent que le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures KYC et AML appropriées facilite les violations des lois contre le blanchiment d’argent.
Fisco a déclaré que « les voleurs ont divisé les bitcoins volés en sept mille transactions et comptes séparés, tous d’une valeur inférieure au seuil de 2 bitcoins. De cette façon, les voleurs ont converti les bitcoins volés en d’autres crypto-monnaies et ont transmis les fonds à partir de la plate-forme Binance ».
La bourse japonaise de crypto-monnaies a ajouté que Binance était informé et savait que des fonds volés transitaient sur sa plate-forme. Par conséquent, Binance a refusé, intentionnellement ou par négligence, d’interrompre le processus de blanchiment d’argent alors qu’il en avait le pouvoir. En raison de son rôle dans le processus de blanchiment d’argent, Fisco demande à Binance de payer les pertes qu’il a subies et d’autres dommages et intérêts punitifs.
Zaif a subi des dommages irréparables suite au piratage de 2018. La plateforme a été vendue à Fisco après l’attaque, Fisco compensant les utilisateurs pour les fonds perdus lors de l’attaque. Selon le dossier du tribunal, 41 millions de dollars de crypto-monnaies provenant du piratage appartenaient aux clients de Zaif, y compris ceux vivant aux États-Unis et en Californie.
Binance n’a pas encore publié de réponse aux allégations de Fisco.
La plateforme japonaise de crypto-monnaies souhaite que le procès se tienne en Californie, car la plupart des victimes résident dans la région et les éléments essentiels des activités de Binance sont situés dans cet État. Binance a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas de siège social physique traditionnel dans le monde.
Fisco insiste sur le fait que Binance emploie actuellement une demi-douzaine de personnes en Californie, et que la plupart des réserves de crypto-monnaies de la société sont stockées dans des installations matérielles hors ligne dans la région de la baie de San Francisco. La plateforme japonaise souhaite un procès devant un jury sur cette affaire.
