Les pertes dues au vol, au piratage et à la fraude aux cryptomonnaies ont diminué de 57 % en 2020
CipherTrace, la société de cybersécurité qui se concentre sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la cryptocriminalité et le renseignement sur les menaces liés à la technologie blockchain, a publié le « Rapport 2020 sur la cryptocriminalité et le blanchiment d’argent » plus tôt dans la journée. Le rapport révèle que si les crimes impliquant des cryptomonnaies ont diminué de plus de moitié en 2020, les crimes ciblant la DeFi ont explosé.
Les pertes dues au vol, au piratage et à la fraude de cryptomonnaies ont chuté de 57 % en 2020, pour atteindre 1,9 milliard de dollars, un fait que le rapport attribue à la sensibilisation croissante et à la disponibilité de systèmes de sécurité complets. En 2019, les pertes annuelles dues aux piratages de cryptomonnaies avaient atteint un record de 4,5 milliards de dollars. Cette année, la fraude est en tête de liste des délits de cryptographie, suivie par le vol et les demandes de rançon.
CipherTrace a déclaré que les « escroqueries massives à la sortie » telles que le PlusToken Ponzi ont dominé l’espace de la cryptocriminalité au cours des deux dernières années, les escrocs empochant 2,9 milliards de dollars rien qu’avec le Ponzi Scheme. Cette tendance s’est poursuivie en 2020 avec des coupables souvent appelés « WoToken » qui ont escroqué des investisseurs de 1,1 milliard de dollars en utilisant un système similaire. Cela a représenté 58 % du volume de criminalité le plus important de l’année dans le domaine de la cryptomonnaie.
« Les vols par piratage contre les bourses centralisées continuent de diminuer à mesure que ces institutions financières mûrissent et adoptent des mesures de sécurité plus strictes », a déclaré Dave Jevans, le directeur général de CipherTrace.
Alors qu’une diminution significative de la cryptocriminalité a été constatée, les attaques contre la Finance Décentralisée (DeFi), un espace à venir dans le monde de la chaîne de blocage, ont connu une forte hausse. Les « Rug Pulls », où un jeton est artificiellement gonflé, les créateurs et les premiers investisseurs le débranchant après la pompe, laissant les retardataires hors de portée, ont été le crime le plus populaire lié à la DeFi.
Le rapport explique en outre le mode opératoire des tirages de tapis, en soulignant que les mauvais acteurs cherchent à liquider l’ensemble des liquidités, laissant les détenteurs de jetons restants sans liquidité. Cela permettra non seulement de garantir que les investisseurs tardifs ne pourront pas négocier, mais aussi d’effacer la valeur restante du jeton.
La moitié de tous les crypto-piratages de 2020 concernaient des protocoles DeFi – un modèle qui était pratiquement négligeable dans toutes les années précédentes – et près de 99% du volume de fraude majeur dans la deuxième moitié de 2020 provenait des protocoles DeFi effectuant des « tirages de tapis » et d’autres escroqueries de sortie selon un modèle rappelant étrangement l’engouement pour les ICO de 2017″, dit le rapport.
Jevans a déclaré que les protocoles DeFi sont pour la plupart non réglementés et donc exemptés des régimes traditionnels d’application de la loi auxquels doivent adhérer les bourses centralisées et les institutions financières. Cela pourrait potentiellement causer l’augmentation des activités criminelles, a-t-il ajouté.
Le rapport a également révélé que le piratage de la bourse centralisée KuCoin, qui représente le plus grand vol de 2020, a également impliqué DeFi, pour un montant de 281 millions de dollars. Les criminels ont tenté d’utiliser Uniswap, le plus grand centre de change décentralisé au monde, pour blanchir les fonds volés.
